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주주총회 소집공고

(제32기 정기)

주주 여러분의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사의 정관 제18조에 의거, 제32기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4 정관 18조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2024년 3월 20일 (수) 9:00

2. 장 소 : 서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 2층 중회의실
             (문의사항 : 02-3284-3898, HR팀 박용제 책임)

3. 회의목적사항

가. 보고사항
     - 감사보고
     - 내부회계관리제도 운영실태보고
     - 영업보고
     - 외부감사인 선임보고

나. 부의안건
     - 제1호 의안 : 제32기(2023.01.01 ~ 2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분 계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
     - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명)
          * 사내이사 후보자 양병갑
     - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 또한 정기주주총회 1주전까지 사업보고서를 홈페이지 공고 및 전자 공시 할 예정입니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 관리시스템
    - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr
    - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간/전자위임장 수여 기간
    : 2024년 3월 10일 오전 9시 ~ 2024년 3월 19일 오후 5시
    - 기간 중 24시간 이용가능.
    단 시작일은 오전 9시부터 가능, 주총전일은 오후 5시까지만 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
    - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
      (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물
     - 직접행사 : 신분증
     - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2024년 3월 4일

서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 27층
주식회사 한솔홈데코
대 표 이 사 사 장 김 경 록(직인 생략)