한솔홈데코

주주 여러분의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사의 정관 제18조에 의거, 제34기 정기주주총회를 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의 4 및 동법시행령 제31조, 당사 정관 18조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다       음 -

1.일  시 : 2026년 3월 19일 (목) 9:00

2.장  소 : 서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 2층 중회의실

            (문의사항 : 02-3284-3813, HR팀 서규호 선임)

3.회의목적사항
 가. 보고 사항
     - 감사보고
     - 내부회계관리제도 운영실태보고
     - 영업보고
 나.부의 안건
     - 제1호 의안 : 제34기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표(결손금처리계산서
                        (안)포함)및 연결재무제표 승인의 건
     - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
        * 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건(제2조, 부칙 제1조)
        * 제2-2호 의안 : 신주의 배당기산일 관련 건
                             (제10조의3, 제10조의4, 제14조의2, 제14조의3)
        * 제2-3호 의안 : 소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사 관련 건
                             (제19조, 제25조, 부칙 제2조)
        * 제2-4호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향
                             (제28조, 제30조, 제31조, 제39조의2, 부칙 제3조)
        * 제2-5호 의안 : 감사위원회 구성
                             (감사위원회 분리선임 인원 상향, 전자적 방법 의결권 행사시 결의 및 감사위원회 위원회 대표)
                             (제39조의2, 부칙 제3조)
        * 제2-6 의안 : 액면병합에 따른 일주의 금액 변경 건(제6조, 부칙 제1조)
     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명)
        * 제3-1호 의안 : 사내이사 김경록
        * 제3-2호 의안 : 사내이사 이동은
        * 제3-3호 의안 : 사내이사 심경보
        * 제3-4호 의안 : 사외이사 이승훈
     - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건
                        (감사위원 분리선출 2명)
        * 제4-1호 의안 : 사외이사 박성원
        * 제4-2호 의안 : 사외이사 김지현
     - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 이승훈)
     - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
     - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
 

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표, 전자위임장 관리시스템
     - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
     - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

 나. 전자투표 행사기간/전자위임장 수여 기간
     : 2026년 3월 9일 오전 9시  ~ 2026년 3월 18일  오후 5시
     - 기간 중 24시간 이용가능.
       단 시작일은 오전 9시부터 가능, 주총전일은 오후 5시까지만 가능

 다. 인증서를 이용하여 전자투표/전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

      - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 주주총회 참석시 준비물

    - 직접행사 : 본인 신분증

    - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 

2026년 3월  3일

서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 27층

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대 표 이 사  사 장   김  경  록(직인 생략)