한솔홈데코

주주 여러분의 건승과 댁내에 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 당사의 정관 제18조에 의거, 제29기 정기주주총회를 다음과 같이 개최

하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 정관 18조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 다       음 -

1. 일  시 : 2021년 3월 24일(수) 09:00

2. 장  소 : 서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 4층 대회의실

            ※ 지하철 2호선 신림역, 7호선 신대방삼거리역에서 보라매병원 방향 도보 15분 (문의사항 : ☏02-3284-3898, HR팀 김규성 책임)

            코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함. 주총장소 폐쇄 시

            서울시내 중 대표이사가 지정하는 한 곳으로 변경될 수 있으며, 장소변경 사유 발생 시 홈페이지 공고를 통해 안내하겠습니다. 

3. 회의목적사항

   가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

   나.부의안건

  제1호 의안 : 제29기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건

  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                                        (※별첨1참조)

  제3호 의안 : 사내이사 선임의 건                                         (※별첨2참조)

  제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건                                (※별첨3참조)

  제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건                    (※별첨4참조)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및

한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 또한,  정기주주총회 1주전까지 사업보고서를 홈페이지 공고 및 전자 공시 할 예정입니다. 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 부여하실 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장 권유관리 시스템

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr, 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간: 2021년 3월 14일 오전 9시 ~ 2021년 3월 23일 오후 5시
- 기간 중 24시간 이용가능, 단 시작일은 오전 9시부터 가능, 주총 전일은 오후 5시까지만 가능

다. 시스템 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행/증권 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물
  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항
  - 금기 총회시에는 주총 기념품을 지급하니 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

  
   
                                                                                             2021년  3월  3일
 
 
 
 
                                                       서울특별시 동작구 보라매로5길 15, 전문건설회관빌딩(신대방동) 27층
 
                                                                                        주식회사 한솔홈데코
                                                                                    대 표 이 사   김  경  록  (직인 생략)